'BNP Paribas Fortis gaat 250.000 klanten screenen'

'BNP Paribas Fortis gaat 250.000 klanten screenen'

De agentschappen van BNP Paribas Fortis hebben de opdracht gekregen om tegen april 2017 de transacties van meer dan 250.000 klanten -bedrijven en particulieren- tegen het licht te houden. Dat moet uitwijzen of ze geen onwettige of onethische activiteiten uitvoeren, zoals witwaspraktijken of terreurfinanciering.1 reacties